证券代码：300342             证券简称：天银机电        公告编码：2021-029


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
六次会议通知于2021年5月7日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2021年5月13日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长蔡剑文先生主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于修订<常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则>的
议案》
    为了进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，提高公司规范运作
水平，切实保护中小股东及利益相关方的权益，根据《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《常熟市天银机电股份
有限公司总经理工作细则》进行修订。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
    具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关
公告。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其它文件。

    特此公告。


                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                           2021年5月13日