证券代码：300342             证券简称：天银机电        公告编码：2021-033


                   常熟市天银机电股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
七次会议通知于2021年6月11日向各位董事送达。

    2、本次董事会于2021年6月18日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常
熟市碧溪新区迎宾路8号办公楼三楼会议室召开。

    3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。

    4、会议由董事长蔡剑文先生主持，本公司监事列席会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整子公司股权结构及向子公司增资的议案》
    为进一步理顺公司军工电子板块组织架构，减少管理层级，降低管理成本，
同时充实子公司资金实力，改善流动性，促进业务进一步发展，公司董事会同意
调整子公司股权结构及向子公司进行增资。调整后，上海讯析电子科技有限公司
将成为公司的全资子公司，注册资本增至5,000万元。具体内容详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件
    1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、股权转让协议；
4、深交所要求的其它文件。

特此公告。




                            常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                               2021年6月18日