证券代码：300342             证券简称：天银机电         公告编号：2021-051




                   常熟市天银机电股份有限公司
               2021年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：现场会议于2021年8月26日（星期四）下午14：00召开；通过
深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2021年8月26日上午9:15—9:25，
9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2021年8月26日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长蔡剑文先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。

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    公司董事会于2021年8月10日及2021年8月20日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-046）及《关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：
2021-050），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共19人，持
有公司有表决权股份数186,107,100股，占上市公司有表决权股份总数的43.7863%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数59,244,975
股，占上市公司有表决权股份总数的13.9388%；参加网络投票的股东16人，持有
公司有表决权股份数126,862,125股，占上市公司有表决权股份总数的29.8474％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共14人，代表有表决权的股份
数为210,600股，占上市公司有表决权股份总数的0.0495％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，逐项审议通过以
下子议案（采用累积投票表决）：

    1.1 审议通过了《选举任笛为公司第四届董事会独立董事的议案》

   表决结果：同意185,901,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.8896％。

   其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决结果：同意5,205股，占出席会议中小股东所持股份的2.4715％。

   本议案采用累积投票方式表决。任笛女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，任笛女士当选为公司第四届董事会
独立董事。

    1.2 审议通过了《选举周梅为公司第四届董事会独立董事的议案》
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    表决结果：同意185,901,705股，占出席会议所有股东所持股份的99.8896％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决结果：同意5,205股，占出席会议中小股东所持股份的2.4715％。

    本议案采用累积投票方式表决。周梅女士累积投票获得同意票数超过出席本
次股东大会股东所持有效表决权股份的半数，周梅女士当选为公司第四届董事会
独立董事。

    2、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

    同意186,045,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对62,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意148,500股，占出席会议中小股东所持股份的70.5128％；反对62,100
股，占出席会议中小股东所持股份的29.4872％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

    同意186,060,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9748％；反对46,900
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意163,700股，占出席会议中小股东所持股份的77.7303％；反对46,900
股，占出席会议中小股东所持股份的22.2697％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。

    4、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    同意185,973,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9284％；反对133,200

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股，占出席会议所有股东所持股份的0.0716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）同意 77,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.7521％；反对 133,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 63.2479％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2、见证律师：宋修文、吴晓红

    3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》《公司章
程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、常熟市天银机电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2021年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

    3、其他备查文件。

    特此公告。

                                          常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                               2021年8月26日




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