证券代码：300342         证券简称：天银机电         公告编号：2022-025




                   常熟市天银机电股份有限公司
       关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会
任期于 2022 年 5 月 5 日届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为
保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选
举程序将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事、
第四届监事会全体监事及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员的职责和义
务。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，尽快完成换届应履行的程序并及
时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。


    特此公告。




                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 5 日




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