证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编号：2022-027




                   常熟市天银机电股份有限公司
                   2021年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：现场会议于 2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14：30 召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长蔡剑文先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


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    公司董事会于2022年4月27日、2022年5月16日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）
及《关于召开2021年年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2022-026），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共18人，持
有公司有表决权股份数179,672,000股，占上市公司有表决权股份总数的42.2723%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数52,199,682
股，占上市公司有表决权股份总数的12.2813%；参加网络投票的股东15人，持有
公司有表决权股份数127,472,318股，占上市公司有表决权股份总数的29.9910％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份
数为820,793股，占上市公司有表决权股份总数的0.1931％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度董事会工作报告
的议案》

    表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

    2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度监事会工作报告
                                  2
的议案》

   表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
   表决结果：通过。

    3、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2021年年度报告>及年报
摘要的议案》

   表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

    4、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度财务决算报告的
议案》

   表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
   其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。

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    表决结果：通过。

    5、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2021年度利润分配预案的
议案》

    公司2021年度利润分配方案为：以2021年12月31日公司总股本425,035,113股
为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），合计派发现金股利
42,503,511.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
    本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本。在利润分配预案披露
日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不
变的原则相应调整分配比例。
    表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

    6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    同意公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的
审计机构。
    表决情况：同意179,401,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8493%；反对270,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1507%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意549,993股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的67.0075%；反对270,800股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的32.9925%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
    表决结果：通过。

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    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2、见证律师：宋修文、苗飞

    3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、常熟市天银机电股份有限公司2021年年度股东大会决议；

    2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2021年年度股东大会会议的法律意见书》；

    3、其他备查文件。

    特此公告。

                                        常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                            2022年5月18日




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