证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编号：2022-046




                   常熟市天银机电股份有限公司
               2022年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、召开时间：现场会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）下午 14：30 召开；
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 8 月 30 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。

    3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    4、召集人：公司第四届董事会

    5、会议主持人：董事长蔡剑文先生

    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


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    公司董事会于2022年8月13日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布
了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-039），以
公告方式通知各股东召开本次股东大会。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共18人，持
有公司有表决权股份数180,506,700股，占上市公司有表决权股份总数的42.4687%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数51,650,182
股，占上市公司有表决权股份总数的12.1520%；参加网络投票的股东15人，持有
公司有表决权股份数128,856,518股，占上市公司有表决权股份总数的30.3167％。

    出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份
数为2,204,993股，占上市公司有表决权股份总数的0.5188％。

    公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》

    本议案采取累积投票制的方式选举方谷钏先生、赵云文先生、赵晓东先生、
黄超先生、陈钊敏先生、林芳女士为公司第五届董事会非独立董事，均获出席会
议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日
起三年。具体表决结果如下：
    1.01 选举方谷钏先生为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意180,953,601股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意2,651,894股。
   表决结果：方谷钏先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.02 选举赵云文先生为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意178,839,400股。
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   其中，中小股东的表决情况为：同意537,693股。
   表决结果：赵云文先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.03 选举赵晓东先生为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意178,839,400股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意537,693股。
   表决结果：赵晓东先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.04 选举黄超先生为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意180,334,401股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意2,032,694股。
   表决结果：黄超先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.05 选举陈钊敏先生为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意179,134,401股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意832,694股。
   表决结果：陈钊敏先生当选第五届董事会非独立董事。

    1.06 选举林芳女士为第五届董事会非独立董事
   表决情况：同意179,234,404股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意932,697股。
   表决结果：林芳女士当选第五届董事会非独立董事。

    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
   本议案采取累积投票制的方式选举沈振山先生、任笛女士、周梅女士为第五
届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任
期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

     2.01 选举沈振山先生为第五届董事会独立董事
   表决情况：同意179,050,501股。
   其中，中小股东的表决情况为：同意748,794股。
   表决结果：沈振山先生当选第五届董事会非独立董事。


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    2.02 选举任笛女士为第五届董事会独立董事
    表决情况：同意179,050,501股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意748,794股。
    表决结果：任笛女士当选第五届董事会非独立董事。

    2.03 选举周梅女士为第五届董事会独立董事
    表决情况：同意179,360,101股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意1,058,394股。
    表决结果：周梅女士当选第五届董事会非独立董事。

    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陈娟女士、林金城先生为第五届监事会非
职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自
本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

    3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意179,255,802股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意954,095股。
    表决结果：陈娟女士当选第五届监事会非职工代表监事。

    3.02 选举林金城先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    表决情况：同意179,049,400股。
    其中，中小股东的表决情况为：同意747,693股。
    表决结果：林金城先生当选第五届监事会非职工代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京大成律师事务所

    2、见证律师：宋修文、苗飞

    3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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   四、备查文件

   1、常熟市天银机电股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

   2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2022年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；

   3、其他备查文件。

   特此公告。

                                       常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                          2022年8月30日




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