证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2023-002
常熟市天银机电股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：现场会议于 2023 年 1 月 9 日（星期一）下午 14：30 召开；通
过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2023 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号常熟市天银机
电股份有限公司办公楼三楼会议室。
3、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长方谷钏先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
1
公司董事会于2022年12月24日、2023年1月6日在中国证监会创业板指定信息
披露网站上发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2022-068）、《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：
2023-001），以公告方式通知各股东召开本次股东大会。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称“股东代表”）共12人，持
有公司有表决权股份数171,954,600股，占上市公司有表决权股份总数的40.4566%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，持有公司有表决权股份数44,081,282
股，占上市公司有表决权股份总数的10.3712%；参加网络投票的股东9人，持有公
司有表决权股份数127,873,318股，占上市公司有表决权股份总数的30.0854％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合
计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份
数为4,673,318股，占上市公司有表决权股份总数的1.0995％。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》
表决情况：同意171,187,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5541%；反对766,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4459%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,906,518股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的83.5920%；反对766,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的16.4080%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案获表决通过。
2、审议通过了《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》
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表决情况：同意171,187,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.5541%；反对766,800股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4459%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意3,906,518股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的83.5920%；反对766,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的16.4080%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案获表决通过。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
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5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
6、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案为特别决议议案。同意股份数占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的三分之二以上，该提案获表决通过。
7、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
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本项提案获表决通过。
8、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案获表决通过。
9、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案获表决通过。
10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意171,538,707股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.7581%；反对415,893股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.2419%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意4,257,425股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的91.1007%；反对415,893股，占出席会议中小投资者所持有表
决股份总数的8.8993%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数
的0.0000%。
本项提案获表决通过。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、见证律师：宋修文、苗飞
3、结论性意见：常熟市天银机电股份有限公司本次股东大会的召集与召开程
序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、常熟市天银机电股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《北京大成律师事务所关于常熟市天银机电股
份有限公司2023年第一次临时股东大会会议的法律意见书》；
3、其他备查文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2023年1月9日
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