证券代码：300342             证券简称：天银机电          公告编码：2023-015


                   常熟市天银机电股份有限公司
            关于2022年度不进行利润分配的专项说明

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开
了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于常熟
市天银机电股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对本次
利润分配预案发表了独立意见，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将
具体情况公告如下：

    一、2022年度利润分配预案的基本情况

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有
限公司2022年度审计报告》，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为
7,821,501.56元，截至2022年12月31日，公司合并报表未分配利润为607,833,544.29
元，母公司报表未分配利润为460,145,264.89元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为460,145,264.89元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作 》及《公司章程》等相关规定，结合公
司实际经营情况和未来发展需要，经董事会讨论：公司 2022 年度不派发现金红
利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、公司拟不进行利润分配的原因

    鉴于目前公司发展需要充足的资金保证公司发展战略的顺利实施，考虑到公
司未来经营业务拓展对资金的需求较大，结合公司现金流实际情况，为提高公司
长远发展能力和盈利能力，降低财务风险，更好地维护全体股东的长远利益，公
司董事会拟定2022年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本，以实现公司
持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长期的回报。

    三、公司未分配利润的用途及使用计划

    公司留存的未分配利润将用于公司生产经营及流动资金需求，满足公司日常
经营需要，为公司未来发展战略的顺利实施提供可靠的保障，本年度的未分配利
润累积滚存至下一年度。今后，公司将继续严格按照相关法律法规以及《公司章
程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政
策，与投资者共享公司的发展成果。

    四、履行的审核程序及相关意见

    1、董事会审议情况
    公司2023年4月21日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于常熟
市天银机电股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》。
    董事会认为：2022年度不进行利润分配，符合公司实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，更好地保护广大投资者的利益，符合《公司法》和《公司章
程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
    2、独立董事意见
    独立董事认为：公司2022年度不进行利润分配未违反法律、法规及《公司章
程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳
定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。因此，同意
公司2022年度不进行利润分配，并将此议案提交股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    监事会认为：董事会提出的公司2022年度不进行利润分配未违反相关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利
于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，
同意公司本次利润分配预案。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第四次会议决议；
2、公司第五届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                 常熟市天银机电股份有限公司董事会

                                                    2023年4月21日