证券代码：300346         证券简称：南大光电          公告编号：2020-112

                  江苏南大光电材料股份有限公司
             关于子公司宁波南大光电材料有限公司
                         增资扩股的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况概述

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）于 2019

年 12 月 13 日分别召开第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第二十次会议，

审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议

案》，为进一步推动光刻胶项目的顺利实施，满足项目资金需求，同意子公司宁波南

大光电材料有限公司（以下简称“宁波南大光电”）以增资扩股的方式融资 26,000

万元。

    上述增资扩股方式分为三部分。第一部分为南大光电以货币资金方式对宁波南

大光电增资 15,000 万元,其中经公司第七届董事会第十二次会议、2019 年第一次临

时股东大会审议通过的超募资金使用计划中尚未使用的 11,000 万元，自有或自筹资

金 4,000 万元。第二部分为南大光电以自有的“光刻胶技术资产组”作为无形资产

对宁波南大光电增资 3,000 万元。第三部分为宁波南大光电引入新的投资方：宁波

经济技术开发区金帆投资有限公司（以下简称“宁波金帆”）、天津南晟贰号企业管

理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津南晟”）以及许从应个人。经各方友好协

商，宁波金帆以 3,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 3,000 万元；天

津南晟以 4,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 4,000 万元；许从应先

生以 1,000 万元的价格认购宁波南大光电新增注册资本 1,000 万元。

    许从应先生现任南大光电的董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，许从应回避表决。

    上述议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议
通过。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第七届董

事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-124）、《关于全资子公司宁波南大

光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2019-128）及《2019

年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-134）。

    2020 年 3 月，公司与本次宁波南大光电增资扩股引入的新投资方宁波金帆、天

津南晟以及许从应个人签署了《宁波南大光电材料有限公司增资协议》。具体内容详

见公司于 2020 年 3 月 24 日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于全

资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的进展公告》（公告编号：

2020-021）。

    二、方案调整情况

    公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第

二十四次会议，审议通过了《关于子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股方案

调整的议案》。

    天津南晟系公司及子公司宁波南大光电的员工持股平台，因员工积极跟投，同

时有利于提高核心技术团队创新创业的积极性，促进公司长远发展，天津南晟拟增

加投资 500 万元。经各投资方协商一致，由南大光电减少投资 500 万元，天津南晟

承接南大光电减少的前述投资金额。即天津南晟认购的新增注册资本由 4,000 万元

增加至 4,500 万元，认购价为人民币 4,500 万元；南大光电认购的新增注册资本由

18,000 万元减少至 17,500 万元，其中以现金认购 14,500 万元，以无形资产-光刻

胶技术资产组作价认购 3,000 万元。其他投资方的投资金额不变。

    本次调整后，宁波南大光电股权结构如下：
                                      认缴注册资本额 认缴出资比
       股东姓名/名称（全称）                                          出资方式
                                        （万元）       例（%）
                                                                  货币出资 18,500 万
    江苏南大光电材料股份有限公司         21,500        71.67%     元；无形资产出资
                                                                      3,000 万元
                 许从应                   1,000        3.33%          货币出资

 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司       3,000         10%           货币出资
 天津南晟贰号企业管理合伙企业（有限
                                          4,500         15%           货币出资
               合伙）
                 合计                 30,000        100%

    本次交易完成后，宁波南大光电为公司控股子公司，不影响公司合并报表范围。

    上述调整方案已经前述投资各方协商一致，并共同拟定《宁波南大光电材料有

限公司增资协议之补充协议》。董事会授权董事长冯剑松先生或其指定的授权代理人

签署与本次交易相关的协议文件。

    具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第七届董事

会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2020-081）、《关于子公司宁波南大光电材

料有限公司增资扩股方案调整的公告》（公告编号：2020-086）

    三、方案进展情况

    1、截至本公告披露日，协议各方已正式签署《宁波南大光电材料有限公司增资

协议之补充协议》。

    2、近日，协议各方已按照签署的协议，完成现金出资款的拨付。宁波南大光电

共收到本次增资扩股的现金投资款 23,000 万元，连同公司前期投入的 4,000 万元，

累计收到现金出资款 27,000 万元。

    公司后续将对作价 3,000 万元出资的“光刻胶技术资产组”办理专利权人变更

手续，并协助交易对方办理宁波南大光电的工商变更登记手续。

    涉及本次交易事项的后续进展情况，公司将依据法律法规及监管部门的有关规

定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。。

    特此公告。




                                               江苏南大光电材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2020 年 11 月 24 日