| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-05-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于董事会提议向下修正“南电转债”转股价格的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
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2024-05-22
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,回购 |
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南大光电现发布 |
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2024-05-14
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2023年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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南大光电现发布 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日 ，2024-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日 ，2024-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-14
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2023年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000登记日 ，2024-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订<公司章程>的议案
2.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
3.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举冯剑松先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举张兴国先生为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举方文晖先生为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举王陆平先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董事的议案
4.01 选举张久俊先生为公司第九届董事会独立董事
4.02 选举杨富华先生为公司第九届董事会独立董事
4.03 选举曹磊女士为公司第九届董事会独立董事
4.04 选举权小锋先生为公司第九届董事会独立董事
5.00 关于监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
5.01 选举姜田先生为公司第九届监事会非职工代表监事
5.02 选举吴国华先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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南大光电现发布 |
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2024-04-10
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南大光电现发布 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-04-10
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》
7.00 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-10 |
拟披露年报 |
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2023-12-02
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南大光电现发布 |
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2023-12-02
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-10-27
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南大光电现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-27 |
拟披露季报 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-09-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2023-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2023-09-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-09-21
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2023年中期分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2023-09-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-09-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.01 发行股份的种类、面值及上市地点
3.02 发行方式和发行对象
3.03 定价基准日和发行价格
3.04 发行价格调整机制
3.05 交易价格和定价依据
3.06 对价支付方式
3.07 发行股份的数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期间损益安排
3.10 滚存未分配利润的安排
3.11 业绩补偿
3.12 决议有效期
3.13 发行股票的种类、面值及上市地点
3.14 发行对象及认购方式
3.15 定价基准日及发行价格
3.16 募集配套资金金额及发行数量
3.17 锁定期安排
3.18 募集配套资金用途
3.19 滚存未分配利润安排
3.20 决议有效期
4.00 《关于本次资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条、<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条和<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 《关于本次资产重组符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条、<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条之规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于<江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-09-16
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南大光电现发布 |
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2023-09-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 发行股份的种类、面值及上市地点
3.02 发行方式和发行对象
3.03 定价基准日和发行价格
3.04 发行价格调整机制
3.05 交易价格和定价依据
3.06 对价支付方式
3.07 发行股份的数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期间损益安排
3.10 滚存未分配利润的安排
3.11 业绩补偿
3.12 决议有效期募集配套资金方案
3.13 发行股票的种类、面值及上市地点
3.14 发行对象及认购方式
3.15 定价基准日及发行价格
3.16 募集配套资金金额及发行数量
3.17 锁定期安排
3.18 募集配套资金用途
3.19 滚存未分配利润安排
3.20 决议有效期
4.00 《关于本次资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条、第四十三条、%上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求%第四条和%上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 《关于本次资产重组符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则%第八条、%创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条之规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于<江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-09-16
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》发行股份及支付现金购买资产方案
3.01 发行股份的种类、面值及上市地点
3.02 发行方式和发行对象
3.03 定价基准日和发行价格
3.04 发行价格调整机制
3.05 交易价格和定价依据
3.06 对价支付方式
3.07 发行股份的数量
3.08 锁定期安排
3.09 过渡期间损益安排
3.10 滚存未分配利润的安排
3.11 业绩补偿
3.12 决议有效期募集配套资金方案
3.13 发行股票的种类、面值及上市地点
3.14 发行对象及认购方式
3.15 定价基准日及发行价格
3.16 募集配套资金金额及发行数量
3.17 锁定期安排
3.18 募集配套资金用途
3.19 滚存未分配利润安排
3.20 决议有效期
4.00 《关于本次资产重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定之重组上市的议案》
5.00 《关于本次资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法%第十一条、第四十三条、%上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求%第四条和%上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
6.00 《关于本次资产重组符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则%第八条、%创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条、第二十一条之规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于<江苏南大光电材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
10.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
11.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》
12.00 《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及交易定价公允性的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
14.00 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
15.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报填补措施的议案》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
17.00 《关于<公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年半年度权益分派方案的议案》
2.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于现金收购南大光电(淄博)有限公司27.1732%股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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南大光电现发布 |
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