证券代码：300346           证券简称：南大光电             公告编号：2021-050

                    江苏南大光电材料股份有限公司
                  第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日以电话、

专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第三次会

议的通知，并于2021年7月7日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加

董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生

主持。

    经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《江苏南大光电材料股份有

限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2020年限制性股票激励计

划授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，且公司及激励对象均未发

生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。根据公司2019年度股东大会的授权，

公司将按照《激励计划》的相关规定，为符合解除限售条件的9名激励对象办理相关

限制性股票解除限售相关事宜。本次可解除限售的限制性股票数量为109万股，占公

司目前总股本的0.27%。
    《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公

告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公

司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。关联董事王陆平先生、许从应先生

回避表决。

    2、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议

案》。

    公司于2021年5月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏南大

光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1772

号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。为了规范公司募集资金的存放、使

用和管理，维护投资者的合法权益，公司拟开立募集资金专项账户，用于本次向特

定对象发行股票募集资金存储；并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对

募集资金的存放和使用进行监督。

    《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的公告》详见中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。




                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2021年7月7日