证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2021-081
江苏南大光电材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回
购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等权利。截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本
次股东大会有表决权总股数为 417,856,731 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）14:00
网络投票时间：2021 年 9 月 1 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 1
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 1 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 32 人，代表
股份 128,556,831 股，占公司有表决权股份总数的 30.7658%。其中，出席本次会议
的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委
托代表共 26 人，代表股份 15,614,575 股，占公司有表决权股份总数的 3.7368%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份
126,782,756 股，占公司有表决权股份总数的 30.3412%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 1,774,075 股，占公司有
表决权股份总数的 0.4246%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于全资子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司增资
扩股暨关联交易的议案》；
出席本次会议的关联股东陈化冰、WANG LUPING 已回避表决，回避股份数为
1,874,160 股,出席本次会议的非关联股东及股东代理人进行了表决。
同意 126,621,471 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9517%；反对
61,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0483%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,553,375 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.6081%；反对 61,200 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.3919%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
2、会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
3、会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
4、会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；
同意 128,545,631 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9913%；反对
11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,603,375 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9283%；反对 11,200 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
5、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
同意 128,545,631 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9913%；反对
11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,603,375 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9283%；反对 11,200 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
6、会议审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
7、会议审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
同意 128,545,631 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9913%；反对
11,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,603,375 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9283%；反对 11,200 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.0717%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
8、会议审议通过了《关于修改<重大经营与投资管理制度>的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
9、会议审议通过了《关于修改<融资与对外担保管理制度>的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
10、会议审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
11、会议审议通过了《关于补选监事的议案》。
同意 128,522,331 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9732%；反对
34,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 15,580,075 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.7791%；反对 34,500 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 0.2209%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、张福兰进行现场见证并
对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表
决结果符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、 北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 1 日
