证券代码：300346           证券简称：南大光电        公告编号：2022-008

                  江苏南大光电材料股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权报告书

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股权激励

管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公

司（以下简称“公司”）独立董事麻云燕女士受其他独立董事的委托作为征集人，就

公司拟于 2022 年 2 月 9 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公

司全体股东征集投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反

的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人麻云燕作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托

就公司 2022 年第一次临时股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票

权而制作并签署本报告书。保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用

本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集

人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次

征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本征集报

告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产

生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    （一）公司基本情况

    公司名称：江苏南大光电材料股份有限公司

    股票上市地点：深圳证券交易所

    证券简称：南大光电

    股票代码：300346

    公司法定代表人：冯剑松

    公司董事会秘书：苏永钦

    公司联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

    公司邮政编码：215126

    公司电话：0512- 62520998

    公司传真：0512- 62527116

    公司互联网网址：http://www.natachem.com

    公司电子邮箱：natainfo@natachem.com

    （二）征集事项

    由征集人向公司全体股东征集公司 2022 年第一次临时股东大会审议的股权激

励计划相关议案的委托投票权：

    议案 1：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》；

    议案 2：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    议案 3：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划

有关事宜的议案》。

    （三）本委托投票权报告书签署日期为 2022 年 1 月 17 日。

    三、本次股东大会基本情况

    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司 2022 年 1 月 18 日刊载

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会

的通知》。

    四、征集人基本情况

    （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事麻云燕女士，基本情况如
下：

    麻云燕女士，1961 年出生，中国国籍，1984 年毕业于北京大学法律学系。现任

广东信达律师事务所执业律师、高级合伙人。

    截至本报告书签署日，麻云燕女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

    （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以

及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

       五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第八届董事

会第九次会议，对《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、

《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》投了赞成

票。

       六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本

次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：

    截至 2022 年 1 月 27 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：

    2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 8 日（上午 9:00-11:30 及 13:30-16:30）

    （三）征集方式：

    采用公开方式在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发
布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤：

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容

逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

    第二步：签署《授权委托书》并按要求向公司董事会办公室提交以下相关文件：

    （1）委托投票股东为自然人股东的，应提交：本人身份证复印件、股东账户卡

复印件、《授权委托书》原件。

    （2）委托投票股东为法人股东的，应提交：法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明书原件及身份证复印件、股东账户卡复印件、《授权委托书》原件；法人股

东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章。

    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，

并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署

的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将

《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式送达至本报告

书指定地址；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到的

时间为准。

    委托投票股东送达《授权委托书》及相关文件的指定地址和收件人为：

    收件人：江苏南大光电材料股份有限公司董事会办公室

    联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

    邮政编码：215126

    联系电话：0512-62525575

    联系传真：0512-62527116

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，

并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”字样。

    第四步：由公司 2022 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对

法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的

授权委托将由见证律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将

被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署《授权委托书》且授权内容明确，

提交相关文件完整、有效；

    4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同

的，以该股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最

后收到的《授权委托书》为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理

人出席会议，但不参与表决。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前

以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托

自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且

在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集

人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反

对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

    特此公告。

                                                    征集人：麻云燕

                                                    2022 年 1 月 17 日
 附件：

                    江苏南大光电材料股份有限公司
               独立董事公开征集委托投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本

 次征集投票权制作并公告的《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事公开征集委

 托投票权报告书》全文、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相

 关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

       在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书

 确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行

 修改。

       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏南大光电材料股份有限公司独立

 董事麻云燕作为本人/本公司的代理人出席江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年

 第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
                                                     备注   同意   反对   弃权
提案                                             该列打勾
                       提案名称
编码                                             的栏目可
                                                   以投票
 100    总议案：除累积投票提案外所有提案              √
非累积投票提案
        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
1.00                                                  √
        （草案）>及摘要的议案》
        《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实
2.00                                                  √
        施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.00    2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议         √
        案》

 注：

 1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择

 同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选

 择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3、委托人为法人的，须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第一次临时股东大会结束。