证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-011
江苏南大光电材料股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规
定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公
积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。截至股
权登记日，公司回购专用账户股份数量为 4,324,710 股，故本次股东大会有
表决权总股数为 417,856,731 股。
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）14:00
网络投票时间：2022 年 2 月 9 日（星期三）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 9
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 2 月 9 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 47 人，代表
股份 117,012,413 股，占公司有表决权股份总数的 28.0030%。其中，出席本次会议
的中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委
托代表共 40 人，代表股份 12,028,637 股，占公司有表决权股份总数的 2.8787%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
115,692,673 股，占公司有表决权股份总数的 27.6872%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 37 人，代表股份 1,319,740 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3158%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要
的议案》；
同意 116,838,348 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8512%；反对
153,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 20,365 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,854,572 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5529%；反对 153,700 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.2778%；弃权 20,365 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
2、会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》；
同意 116,838,348 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8512%；反对
153,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 20,365 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,854,572 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5529%；反对 153,700 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.2778%；弃权 20,365 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
3、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股
票激励计划有关事宜的议案》；
同意 116,838,348 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8512%；反对
153,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1314%；弃权 20,365 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,854,572 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.5529%；反对 153,700 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.2778%；弃权 20,365 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.1693%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
4、会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
同意 116,869,248 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8776%；反对
133,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1139%；弃权 9,865 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,885,472 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.8098%；反对 133,300 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.1082%；弃权 9,865 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
5、会议审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
同意 116,856,648 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.8669%；反对
145,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.1247%；弃权 9,865 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0084%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,872,872 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.7050%；反对 145,900 股，占出席本次会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 1.2129%；弃权 9,865 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0820%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行现场见证并
对本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符
合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席
本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
