江苏南大光电材料股份有限公司
            独立董事关于公司第八届董事会第十次会议
                          有关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》《公

司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第

八届董事会第十次会议有关事项发表如下独立意见：

    一、关于向激励对象授予限制性股票的独立意见
    公司拟向2022年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票，我们认为：

    1、董事会确定公司2022年限制性股票激励计划授予日为2022年2月9日，该授予日

符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）以及公司《2022年限制

性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，

同时《激励计划》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。

    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权

激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》《管理办法》等法律

法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》

规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性

股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。

    5、公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留

住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心员工的积极性，提高公司可持续发展能力，

不会损害公司及全体股东的利益。
   综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2022年2月9日，并同

意以授予价格14.85元/股向1名激励对象授予40万股限制性股票。

    （以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第

十次会议有关事项的独立意见》的签署页）



独立董事签署：




吴   玲



麻云燕



沈   波



方德才




                                              2022 年 2 月 9 日