证券代码：300346           证券简称：南大光电            公告编号：2022-017

                    江苏南大光电材料股份有限公司
               监事会关于2022年限制性股票激励计划
                    授予日激励对象名单的核查意见

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券

法》以下简称“《证券法》”）、上市公司股权激励管理办法》以下简称“《管理办法》”）

等法律、法规及《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）

和《公司章程》的规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：

    1、截止本次限制性股票授予日，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对

象名单与公司2022年第一次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。

    2、截止本次限制性股票授予日，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对

象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资

格。

    3、截止本次限制性股票授予日，公司2022年限制性股票激励计划的激励对象不

存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。
    4、截止本次限制性股票授予日，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对

象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定

的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计

持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

    本次激励对象包含外籍员工，外籍员工为公司新引进的副总经理兼技术总监，对

公司技术研发及公司战略发展有重大作用，其作为激励对象具备必要性及合理性。

    综上，监事会认为，列入公司2022年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员

均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划

的激励对象合法、有效。

    同意以2022年2月9日为授予日，以授予价格14.85元/股向1名激励对象合计授予40

万股限制性股票。

    特此公告。

                                              江苏南大光电材料股份有限公司
                                                         监事会
                                                      2022年2月9日