证券代码：300346          证券简称：南大光电            公告编号：2022-014

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                 第八届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以电话、

专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第十次会

议的通知，并于2022年2月9日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加

董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》

及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生

主持。

    经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公

司及激励对象已符合本次激励计划规定的各项授予条件，同意以2022年2月9日为授

予日，向1名激励对象授予40万股限制性股票。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意

见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书，聘请的独立财务顾问对该

事项出具了独立财务顾问报告。具体内容请参见同日披露在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

    表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司

           董事会

        2022年2月9日