证券代码：300346           证券简称：南大光电           公告编号：2022-035

                     江苏南大光电材料股份有限公司
                     关于召开2021年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会

议决议，决定于2022年4月21日14:30召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会

有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

  1、 股东大会届次：2021年度股东大会

  2、 会议召集人：公司董事会

  3、 会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于提

     请召开2021年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

     门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、 现场会议召开时间：2022年4月21日（星期四）14:30

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022

     年4月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联

     网投票系统投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意

     时间。

  5、 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
         （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网

         络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中

         的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、 股权登记日：2022年4月15日（星期五）

  7、 会议出席对象：

  （1） 于股权登记日2022年4月15日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

            限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

            会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

            是本公司股东；

  （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

  （3） 公司聘请的见证律师。

 8、现场会议地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号

二、 会议审议事项
                                                                        备注（ 该列打勾
议案编码                 议案名称                                       的栏目可以投
                                                                        票）
   100                  总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
非累积投票提案

  1.00       《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》                          √

  2.00       《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》                          √

  3.00       《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》                          √

  4.00       《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》                            √

  5.00       《关于 2021 年度权益分派方案的议案》                             √

             《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额
  6.00                                                                        √
             度预计的议案》

  7.00       《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》                       √
8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                                   √

9.00    《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》                             √

10.00   《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》                             √

11.00   《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》         √
                                                                         √
12.00   《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》       作为投票对象的
                                                                   子议案数：（21）
12.01   发行证券的种类                                                   √

12.02   发行规模                                                         √

12.03   票面金额和发行价格                                               √

12.04   债券期限                                                         √

12.05   票面利率                                                         √

12.06   还本付息的期限和方式                                             √

12.07   转股期限                                                         √

12.08   转股价格的确定及其调整                                           √

12.09   转股价格向下修正条款                                             √

12.10   转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法                 √

12.11   赎回条款                                                         √

12.12   回售条款                                                         √

12.13   转股年度有关股利的归属                                           √

12.14   发行方式及发行对象                                               √

12.15   向原股东配售的安排                                               √

12.16   债券持有人会议相关事项                                           √

12.17   募集资金用途                                                     √

12.18   担保事项                                                         √

12.19   评级事项                                                         √

12.20   募集资金存管                                                     √

12.21   本次决议发行可转换公司债券方案的有效期                           √

13.00   《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》           √
        《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>
14.00                                                                    √
        的议案》
           《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
  15.00                                                               √
           可行性分析报告>的议案》
  16.00    《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                 √

           《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采
  17.00                                                               √
           取填补措施和相关主体承诺的议案》

  18.00    《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》           √

           《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
  19.00                                                               √
           发行可转换公司债券具体事宜的议案》


    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案的具体内容详见公

司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。上述议案6.00、议案11.00-议案19.00属于特别决议议案，须经出席会议

的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    公司将对中小投资者（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）表

决结果单独计票并进行披露。

三、 会议登记方法

  1、 登记时间：2022年4月18日-2022年4月20日（双休日除外），上午9:00-11:30及

      13:30-16:30。

  2、 登记地点：苏州工业园区胜浦平胜路67号，公司董事会办公室。

  3、 登记方式：

   （1） 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权委托书（详

          见附件3）和出席人员的身份证原件办理登记手续；

   （2） 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的还需提供股

          东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详见附件3）及出席人

          的身份证原件办理登记手续；
   （3） 异地股东可凭借上述证件采取传真方式登记【请股东仔细填写《参会股东登

         记表》（详见附件2），以便登记确认】。传真请在2022年4月20日16:30前

         传至公司董事会办公室（接受电话确认）。

四、 参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1、 本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、 会议联系人：苏永钦、周丹

   会议联系电话：0512-62525575

   会议联系传真：0512-62527116

   电子邮箱：natainfo@natachem.com

   联系地址：苏州工业园区胜浦平胜路67号

   邮政编码：215126

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携

带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、 备查文件

  1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议》；

  2、深交所要求的其他文件。

                                  江苏南大光电材料股份有限公司

                                             董事会

                                          2022年3月31日
     附件1：

                           参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350346”，投票简称为“南大投票”。

      2、意见表决

      （1）填报表决意见或选举票数

      对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

      （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

      在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决

意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再

对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间：2022年4月21日的交易时间，即9:15—9：25、9:30—11:30、13:00

—15:00。

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00期间

的任意时间。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身

份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深交 所投 资者 服务 密码 ”。 具体 的身份 认证 流程 可登 录互 联网 投票 系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：



                 江苏南大光电材料股份有限公司

                 2021年度股东大会参会股东登记表



 股东姓名/名称                身份证/营业执照号


    股东账号                      持股数额


    联系电话                      电子邮箱


    联系地址                        邮编


  是否本人参会                      备注
       附件3：

                                        授权委托书
       江苏南大光电材料股份有限公司
           兹委托               先生（女士）代表本人/本单位出席江苏南大光电材料股份
       有限公司2021年度股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对表决权做
       出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

                                                           备注        同意   反对   弃权
提案
                           提案名称
编码                                                    该列打勾的栏
                                                        目可以投票

 100      总议案：除累积投票提案外所有提案                   √

非累积投票提案

1.00      《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》            √

2.00      《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》            √

3.00      《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》            √

4.00      《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》              √

5.00      《关于 2021 年度权益分派方案的议案》               √

          《关于公 司及子公 司向金 融机构 申请综 合授
6.00                                                         √
          信额度及对外担保额度预计的议案》
          《关于利 用闲置自 有资金 购买理 财产品 的议
7.00                                                         √
          案》

8.00      《关于续聘会计师事务所的议案》                     √

9.00      《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》               √

10.00     《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》               √

          《关于公 司符合向 不特定 对象发 行可转 换公
11.00                                                        √
          司债券条件的议案》
                                                              √
          《关于公 司向不特 定对象 发行可 转换公 司债   作为投票对象
12.00
          券方案的议案》                                的子议案数：
                                                            （21）

12.01     发行证券的种类                                     √
12.02   发行规模                                  √

12.03   票面金额和发行价格                        √

12.04   债券期限                                  √

12.05   票面利率                                  √

12.06   还本付息的期限和方式                      √

12.07   转股期限                                  √

12.08   转股价格的确定及其调整                    √

12.09   转股价格向下修正条款                      √

        转股股数确定方式以及转股时不足一股金额
12.10                                             √
        的处理方法

12.11   赎回条款                                  √

12.12   回售条款                                  √

12.13   转股年度有关股利的归属                    √

12.14   发行方式及发行对象                        √

12.15   向原股东配售的安排                        √

12.16   债券持有人会议相关事项                    √

12.17   募集资金用途                              √

12.18   担保事项                                  √

12.19   评级事项                                  √

12.20   募集资金存管                              √

12.21   本次决议发行可转换公司债券方案的有效期    √

        《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
13.00                                             √
        券预案>的议案》
        《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
14.00                                             √
        券的论证分析报告>的议案》
        《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债
15.00                                             √
        券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
        《关于公 司前次募 集资金 使用情 况报告 的议
16.00                                                           √
        案》
        《关于公 司向不特 定对象 发行可 转换公 司债
17.00   券摊薄即 期回报及 采取填 补措施 和相关 主体             √
        承诺的议案》
        《 关于 公 司 < 可转 换 公 司 债 券持 有 人 会 议规
18.00                                                           √
        则>的议案》
        《关于提 请公司股 东大会 授权董 事会全 权办
19.00   理本次向 不特定对 象发行 可转换 公司债 券具             √
        体事宜的议案》

    （说明：非累积投票提案，请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项
    议案同时在两个或以上选项内划“√”亦视为无效表决；累积投票提案，请在相应的表决
    意见项下填报投给候选人的选举票数）

    委托股东姓名（单位名称）：

    委托股东股票账户：                               ，持股数                  股

    委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：

    被委托人姓名：                       ，被委托人身份证号：




                                          委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                                年   月   日

    附注：委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。