证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-038
江苏南大光电材料股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次注销的股份为 3,924,710 股，占注销前公司总股本的 0.93%。
2、公司已于 2022 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成上述股份的注销手续。本次股份回购注销完成后，公司总股本由 422,181,441 股减
少至 418,256,731 股，公司注册资本由 422,181,441 元变更为 418,256,731 元。
一、公司回购股份实施情况
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 20 日、2018
年 10 月 9 日分别召开了第七届董事会第十次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议
通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价及法律法
规许可的其他方式回购股份。本次回购股份价格为不超过（含）人民币 12.00 元/股，回
购股份的资金总额不超过（含）人民币 7,000 万元且不低于（含）人民币 5,000 万元，
回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。具体内容详见公
司于 2018 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份
预案的公告（修改后）》（公告编号：2018-063）。公司已在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，并于 2018 年 10 月 25 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-076）。
公司于 2019 年 4 月 10 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定
回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份用于员工持股计划或者股权激励，具体实
施方案由公司另行决策。若公司回购的股份未能全部实施员工持股计划或股权激励，则
剩余回购股份将依法予以注销。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 11 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确定股份回购用途的公告》（公告编号：2019-033）。
公司实际回购的时间区间为 2018 年 11 月 2 日至 2019 年 5 月 7 日。截止 2019 年 5
月 7 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 6,624,710 股，
约占公司总股本的 2.4225%，最高成交价为 11.42 元/股，最低成交价为 8.77 元/股，
支付的总金额为 67,611,708.91 元（不含交易费用）。至此，公司回购股份实施完毕，并
于 2019 年 5 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购公司股份完
成暨股份变动的公告》（公告编号：2019-045）。
二、公司回购股份的使用情况说明
1、用于 2020 年限制性股票激励计划的情况
公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 20 日召开第七届董事会第二十五次会
议、第七届监事会第二十二次会议和 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司<2020
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。2020 年 7 月 3 日，公司
召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2020 年 7 月 3 日为限制性股票授予日，向符
合条件的 9 名激励对象共计授予 230 万股限制性股票，授予价格为 11.51 元/股，股份来
源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
公司于 2020 年 7 月 14 日披露《关于 2020 年限制性股票激励计划授予登记完成的
公告》（公告编号：2020-072），实际向 9 名激励对象授予限制性股票 230 万股，授予的
限制性股票上市日为 2020 年 7 月 14 日。
2、用于 2022 年限制性股票激励计划的情况
公司分别于 2022 年 1 月 17 日、2022 年 2 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第
八届监事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022
年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。2022 年 2 月 9 日，公司
召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励
对象授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 2 月 9 日为限制性股票授予日，向符合条件
的 1 名激励对象授予 40 万股限制性股票，授予价格为 14.85 元/股，股份来源为公司从
二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。
公司于 2022 年 2 月 18 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划授予登记完成的
公告》（公告编号：2022-018），实际向 1 名激励对象授予限制性股票 40 万股，授予的
限制性股票上市日为 2022 年 2 月 18 日。
3、回购股份剩余情况
扣除用于公司 2020 年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票 230 万股，及用
于公司 2022 年限制性股票激励计划授予登记的限制性股票 40 万股，公司回购专用证券
账户中剩余回购股份数量为 392.471 万股。
三、公司回购股份的注销情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购方
案的相关规定，回购股份用于员工持股计划或者股权激励的，应当在披露回购结果暨股
份变动公告后三年内转让或者注销。因此，公司回购专用证券账户中的股份应于 2022
年 5 月 7 日前完成转让或注销。
公司于 2022 年 1 月 17 日召开的第八届董事会第九次会议、2022 年 2 月 9 日召开的
2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关
于变更注册资本及修订公司章程的议案》，同意公司将回购专用证券账户中的 3,924,710
股进行用途变更并注销，同时修改公司章程。注销完成后，公司总股本将由 422,181,441
股变更为 418,256,731 股，注册资本将从 422,181,441 元减少至 418,256,731 元。具体详
见在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2022-004）、《关于变更注册资本及修订
公司章程的公告》（公告编号：2022-005）。
公司已于 2022 年 4 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
上述 3,924,710 股回购股份注销手续，注销数量、完成日期、注销期限均符合回购股份
法律法规的相关要求。本次注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
四、注销前后股本结构变化表
本次回购股份注销完毕后，公司总股本由 422,181,441 股变更为 418,256,731 股，具
体情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
一、有限售条件股份 23,605,920 5.59% 0 23,605,920 5.64%
高管锁定股 21,995,920 5.21% 0 21,995,920 5.26%
股权激励限售股 1,610,000 0.38% 0 1,610,000 0.38%
二、无限售条件股份 398,575,521 94.41% -3,924,710 394,650,811 94.36%
三、总股本 422,181,441 100.00% -3,924,710 418,256,731 100.00%
五、后续事项安排
公司董事会将根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对公司章程中涉及注
册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2022年4月14日
