证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2022-040
江苏南大光电材料股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）14:30
网络投票时间：2022 年 4 月 21 日（星期四）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 31 人，代表股
份 118,114,329 股，占公司有表决权股份总数的 28.2397%。其中，出席本次会议的中
小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表
共 23 人，代表股份 13,122,553 股，占公司有表决权股份总数的 3.1374%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表股份
115,577,673 股，占公司有表决权股份总数的 27.6332%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 21 人，代表股份 2,536,656 股，占公司有表
决权股份总数的 0.6065%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 118,079,329 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9704%；反对
22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
2、会议审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 118,079,329 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9704%；反对
22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
3、会议审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
同意 118,079,329 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9704%；反对
22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
4、会议审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》；
同意 118,079,329 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9704%；反对
22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
5、会议审议通过了《关于 2021 年度权益分派方案的议案》；
同意 118,036,379 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9340%；反对
77,950 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0660%；弃权 0 股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,044,603 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4060%；反对 77,950 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.5940%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保
额度预计的议案》；
同意 117,047,911 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0971%；反对
1,054,118 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.8925%；弃权 12,300 股，占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 12,056,135 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 91.8734%；反对 1,054,118 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 8.0329%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
7、会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
同意 118,048,529 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9443%；反对
53,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0453%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,056,753 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.4986%；反对 53,500 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.4077%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
8、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 118,079,329 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9704%；反对
22,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0192%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
9、会议审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份 81,848,753 股，对本议案回避表决。本议
案的有效表决权股份总数为 336,407,978 股。
同意 36,230,576 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9035%；反对 22,700
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 12,300 股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0.0339%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,087,553 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.7333%；反对 22,700 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.1730%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
10、会议审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份 23,135,023 股，对本议案回避表决。本议
案的有效表决权股份总数为 395,121,708 股。
同意 94,887,856 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9037%；反对 79,150
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 12,300 股，占出席本次会
议有效表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,031,103 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.3031%；反对 79,150 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.6032%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
11、会议审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
12、会议逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》，子议案表决情况如下：
12.01 发行证券的种类
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.02 发行规模
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.03 票面金额和发行价格
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.04 债券期限
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.05 票面利率
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.06 还本付息的期限和方式
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.07 转股期限
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.08 转股价格的确定及其调整
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.09 转股价格向下修正条款
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.11 赎回条款
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.12 回售条款
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.13 转股年度有关股利的归属
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.14 发行方式及发行对象
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.15 向原股东配售的安排
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.16 债券持有人会议相关事项
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.17 募集资金用途
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.18 担保事项
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.19 评级事项
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.20 募集资金存管
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
12.21 本次决议发行可转换公司债券方案的有效期
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
13、会议审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
14、会议审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告>的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
15、会议审议通过了《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
16、会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
17、会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
18、会议审议通过了《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
19、会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。
同意 118,006,479 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9087%；反对
95,550 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0809%；弃权 12,300 股，占出席
本次会议有效表决权股份总数的 0.0104%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,014,703 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.1781%；反对 95,550 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.7281%；弃权 12,300 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0.0937%。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的三分之二以上表决通过。
三、听取 2021 年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师谢阿强、杨惠然进行见证并对本次
股东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2021 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 21 日
