证券代码：300346         证券简称：南大光电             公告编号：2022-050

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                     关于购买董监高责任险的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第

八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高责任

险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、

高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理

人员责任险（以下简称“董监高责任险”）。具体情况如下：


    一、董监高责任险具体方案

    投保人：江苏南大光电材料股份有限公司

    被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员

    赔偿限额：不超过人民币 5000 万元（以最终签订的保险合同为准）

    保费支出：不超过人民币 30 万元/年（以最终签订的保险合同为准）

    保险期限：1 年（后续可按年续保或重新投保）

    二、授权事项

   为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层办理董监高责

任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他被保险人范围；确定保险公司；确定保险

责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签

署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同

期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    三、决策事项

   根据相关法律法规的规定，公司全体董、监事需对该事项回避表决，因此该事项将

直接提交股东大会审议，在股东大会审议通过后实施。

    四、独立董事意见

   经审核，独立董事认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人

员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，

降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资

者的权益。其决策程序合法、有效，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

我们同意公司购买董监高责任险事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。


    五、监事会意见

   经审议，监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购

买责任险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他

相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的

审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益

的情形。


    六、备查文件

    1、《第八届董事会第十二次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议有关事项的独立意见》；

    3、《第八届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。

                                            江苏南大光电材料股份有限公司

                                                       董事会

                                                    2022年4月29日