证券代码：300346          证券简称：南大光电             公告编号：2022-054

                    江苏南大光电材料股份有限公司
                关于控股子公司为公司提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保的情况概述

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 29 日、

2022 年 4 月 21 日召开第八届董事会第十一次会议和 2021 年度股东大会，审议通过了《关

于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司

及公司全资、控股子公司向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币 14 亿元。

本次申请综合授信及预计担保额度的授权有效期自 2021 年度股东大会审议通过之日起

至下一年度股东大会授权日止。具体详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额

度及对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-026）。

    在上述额度范围内，公司近日向国家开发银行苏州市分行申请人民币 14000 万元的

贷款，期限为 4 年。上述贷款由公司控股子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称

“全椒南大光电”）提供连带责任保证担保。公司不提供反担保并免于支付担保费用。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

《公司章程》等有关规定，全椒南大光电已就本次担保事项履行内部审批程序，无需提

交公司董事会、股东大会审议。

    二、被担保人的基本情况

    1、公司名称：江苏南大光电材料股份有限公司

    2、类型：股份有限公司（上市）

    3、住所：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号
    4、法定代表人：冯剑松

    5、注册资本：41825.6731 万元整

    6、成立日期：2000 年 12 月 28 日

    7、经营范围：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售、高新技

术成果的培育和产业化，实业投资，国内贸易，经营本企业自产产品的出口业务和本企

业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。*（生产地址在苏州工业园区平胜

路 40 号）（依法须经批准的项目，经项目部门批准后方可开展经营活动）

    8、资信情况：被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。

    9、主要财务状况：

                                                                     单位：万元

                             2021 年 12 月 31 日         2022 年 3 月 31 日
         项目
                                （经审计）                 （未经审计）

       资产总额                  415,456.71                  429,749.00

       负债总额                  178,549.53                  181,798.87
 归属于上市公司股东的
       净资产                    191,695.78                  200,128.27

                                 2021 年度          2022 年 1 月 1 日- 3 月 31 日
         项目
                                （经审计）                 （未经审计）

       营业收入                   98,444.63                  41,104.25
 归属于上市公司股东的
       净利润                     13,622.66                   8,066.96


    三、担保合同的主要内容

    1、保证金额：人民币 14,000 万元。

    2、保证方式：连带责任保证。

    3、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效

法律文书迟延履行期间的双倍利息、贷款人实现债权的费用（包括但不限于催收费用、

诉讼费用、仲裁费、保全费、执行费、公证费、律师费、拍卖费、送达费、保全保险费、

翻译费、公告费及其他费用，根据法律法规、生效的判决、裁定或裁决应由贷款人承担
的除外）和其他所有应付费用等。

    4、保证期间：借款合同项下债务履行期届满之日起三年。

    四、担保事项的目的

    本次全椒南大光电为公司在国家开发银行苏州市分行办理的融资业务提供担保，是

为了满足公司生产经营所需资金需求。公司生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，

全椒南大光电对公司的担保风险可控。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司经董事会及股东大会审议通过的对外担保总额度为不超过

8 亿元，实际尚未实施对外担保。本次担保事项是上市公司子公司为上市公司提供担保，

不构成对外担保，不占用公司对外担保额度。

    截至本公告披露日，公司无逾期对外担保的情况。

    六、备查文件

    1、全椒南大光电与国家开发银行苏州市分行签署的《保证合同》。

    特此公告。

                                             江苏南大光电材料股份有限公司

                                                          董事会

                                                     2022年5月23日