证券代码：300346         证券简称：南大光电           公告编号：2022-056

                   江苏南大光电材料股份有限公司
               第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日以电话、

专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第十三次

会议的通知，并于2022年5月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参

加董事12人，实参加董事12人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司

法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松

先生主持。

    经与会董事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的

议案》；

    公司向特定对象发行股票项目的募集资金已于2021年8月2日到位，并已经中审

众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具“众环验字（2021）1100020号”《验资报

告》验证。

    本次募投项目中“光刻胶项目”的实施主体为控股子公司宁波南大光电材料有

限公司（以下简称“宁波南大光电”）。考虑到项目建设进展情况及宁波南大光电资

金使用需求，公司拟使用募集资金向其提供借款用于实施上述募投项目，保证项目

建设进度。上述总借款额度不超过15,000万元，借款期限自实际借款之日起算，借

款利率为4.75%，期限为3年，借款利息自实际借款发生之日起计算。宁波南大光电
可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款。公司将就借款具体

事宜与宁波南大光电签署《借款协议》，并授权公司管理层在上述额度内实施借款具

体事宜。

       《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事

就本议案发表了同意的独立意见。

       表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

       2、审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》。

       为满足控股子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电子”）

日常经营和项目建设需要，公司拟在不影响自身正常生产经营的情况下，向南大微

电子提供不超过人民币23,000万元的借款额度，用于满足其日常经营流动资金需求。

   《关于向控股子公司提供借款的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网

站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意

见。

       表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。



                                            江苏南大光电材料股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2022年5月27日