证券代码：300346            证券简称：南大光电              公告编号：2022-062

                     江苏南大光电材料股份有限公司
      关于申请向不特定对象发行可转换公司债券审核问询函
                      回复（修订稿）的提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日收到

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于江苏南大光电材料股份有限公

司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020100

号）（以下简称“问询函”），深交所上市审核中心就公司向不特定对象发行可转换公

司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。

    公司收到深交所出具的问询函后，会同相关中介机构结合公司情况就问询函中

提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对问询函回复进行公开披露，

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《江苏南大光电材料股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于江苏南大

光电材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回

复》及其他相关文件。

    根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行

了 补 充 与 修 订 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 6 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江苏南大光电材料股份有限公司与中信建投证

券股份有限公司关于江苏南大光电材料股份有限公司申请向不特定对象发行可转换
公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》及其他相关文件。

    公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实

施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存

在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资

者注意投资风险。

    特此公告。


                                      江苏南大光电材料股份有限公司

                                                  董事会

                                               2022年6月29日