证券代码：300346          证券简称：南大光电             公告编号：2022-072

                    江苏南大光电材料股份有限公司
                 第八届监事会第十五次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以专人送达、

电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第十五次会议通知，并于2022年8

月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，

符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会

议由监事会主席姜田先生主持。


    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；

    公司《2022年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国

证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度经营的实际情况，

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年半年度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《2022年半年度报告摘要》及《2022年半年度报告披露提示性公

告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议

案》；
    2022年上半年，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上

市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

    《董事会关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会

指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成

就的议案》；

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2020年限制

性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《2020年限制性股票激励计划实

施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩考核，7名激励对象个人绩效考核达到《激

励计划》规定的解除限售条件，激励对象主体资格合法、有效，确认公司2020年限制性

股票激励计划授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的

限制性股票数量为25.48万股，占公司目前股本总额的0.05%。

    《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》详

见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   4、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》；

    监事会认为：公司根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性

文件和公司《激励计划》的规定，对2020年限制性股票激励计划的股票回购价格和回购

数量进行调整，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也

未违反相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，我们同意调整2020年限制性股票激

励计划股票回购价格及数量事项。

    《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》详见中国证监会指

定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   5、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

    监事会认为：根据公司《激励计划》相关规定， 本激励计划授予的激励对象中，1

名激励对象第二个考核年度个人绩效考核结果为B，按本次个人可解除限售额度的80%

解限，剩余合计3.12万股不符合解除限售条件的限制性股票由公司回购注销。本次回购

注销部分限制性股票事项已履行现阶段相应的决策程序，符合《公司法》《管理办法》

等有关法律、法规及规范性文件，符合公司《激励计划》等有关规定，不会对公司的财

务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们

一致同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。

   6、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    《监事会议事规则修订情况对照表》及修订后的《监事会议事规则》详见中国证监

会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需经股东大会以特别决议审议通过。


    特此公告。




                                               江苏南大光电材料股份有限公司

                                                          监事会

                                                       2022年8月25日