证券代码：300346          证券简称：南大光电            公告编号：2022-079

                   江苏南大光电材料股份有限公司
   监事会关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期
          解除限售条件成就的激励对象名单的核查意见

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及

《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）《2020 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》和公司章程的规定，江苏南大光电材料股份有限公

司（以下简称“公司”）监事会对 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除

限售条件成就的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

    1、公司符合《激励计划》等文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实

施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对2020年限制性股票激励计划第二

个解除限售期解除限售条件的要求。鉴于本激励计划授予的激励对象中，1名激励对

象第二个考核年度个人绩效考核结果为B，按其本次个人可解除限售额度的80%解限，

剩余不符合解除限售条件的限制性股票将由公司回购注销。

    2、公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售的激励对象未

发生如下任一情形：

    （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或

者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。

    3、监事会对激励对象名单进行了核查，认为公司2020年限制性股票激励计划第

二个解除限售期可解除限售的7名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。

    综上，监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期已届满，
业绩指标等解除限售条件已达成，满足《激励计划》中规定的限制性股票第二个解除
限售期解除限售的条件，公司7名激励对象解除限售的名单属实，其解除限售资格合
法、有效。监事会同意公司为7名激励对象满足解除限售条件的25.48万股限制性股票
办理解除限售手续。

    特此公告。

                                             江苏南大光电材料股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2022年 8 月 29日