江苏南大光电材料股份有限公司
                      董事会秘书工作细则修订情况对照表

    根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2020 年修订）》的相关内容，结合实际情况，江苏南大光电材料股份有限公司第八届董
事会第十四次会议审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，具体修订内容如下：

                   本次修订前                                         本次修订后

    第三条     公司董事会秘书的任职资格：               第三条     公司董事会秘书的任职资格：

    ……                                                ……

    1、《公司法》第一百四十七条规定的任何一             1、《公司法》第一百四十六条规定的任何一

种情形；                                            种情形；

    2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚；             2、最近三年受到过中国证监会的行政处罚；

    3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者             3、最近三年受到过证券交易所公开谴责或者

三次以上通报批评；                                  三次以上通报批评；

    4、本公司现任监事。                                 4、本公司现任监事；

    5、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘             5、被中国证监会采取证券市场禁入措施，

书的其他情形。                                      期限未满的；

                                                        6、深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘

                                                    书的其他情形。

    第五条     公司董事会秘书应当由公司董事、           第五条     公司董事会秘书应当由公司董事、

总经理、副总经理、财务总监担任。因特殊原因 总裁、副总裁、财务总监担任。因特殊原因需要

需要由其他人员担任的，应经深圳证券交易所同 由其他人员担任的，应经深圳证券交易所同意。

意。

    第十六条     有关股东大会的工作事项                 第十六条     有关股东大会的工作事项

    ……                                                ……

    （四）应在股东大会召开前，将下列资料置              （四）应在股东大会召开前，将下列资料置

备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议 备于会议通知中载明的会议地址，以供出席会议

的股东（包括股东代理人）查阅：                      的股东（包括股东代理人）查阅：


                                                1
    1、拟交由股东大会审议的议案全文；                  1、拟交由股东大会审议的议案全文；

    2、拟由股东大会审议的对外投资、担保、收            2、拟由股东大会审议的对外投资、担保、收

购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以 购、兼并、重组等重大事项的合同和/或协议，以

及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可 及董事会关于前述重大事项的起因、必要性、可

行性及经济利益等所作的解释和说明；                 行性及经济利益等所作的解释和说明；

    3、股东大会拟审议事项与公司股东、现任董            3、股东大会拟审议事项与公司股东、现任董

事、监事、总经理或其他高级管理人员的利害关 事、监事、总裁或其他高级管理人员的利害关系

系及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系 及利害关系的性质和程度，以及这种利害关系对

对公司和除关联股东外的其他股东的影响；             公司和除关联股东外的其他股东的影响；

    ……                                               ……

    （七）按有关法律法规、《公司章程》的规定           （七）按有关法律法规、《公司章程》的规定

做好股东大会的会议记录，会议记录应载明以下 做好股东大会的会议记录，会议记录应载明以下

内容：                                             内容：

    1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名            1、会议时间、地点、议程和召集人姓名或名

称；                                               称；

    2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、            2、会议主持人以及出席或列席会议的董事、

监事、经理和其他高级管理人员姓名；                 监事、总裁和其他高级管理人员姓名；

    ……                                               ……

    第二十二条   本细则经公司董事会决议通过            第二十二条   本细则经公司董事会决议通过

之日起生效，但本制度中有关董事会秘书向深圳 之日起生效，自生效之日起执行。

证券交易所履行信息披露义务等有关专门适用于

上市公司的特别规定、将于公司首次公开发行股

票并在深圳证券交易所挂牌交易之日起生效并实

施。

   除上述修改外，《董事会秘书工作细则》其他条款保持不变。


                                                            江苏南大光电材料股份有限公司
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                                                                    2022 年 8 月 29 日

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