证券代码：300346           证券简称：南大光电           公告编号：2022-102


                   江苏南大光电材料股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告
         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“南大光电”或“发行人”）向不
特定对象发行 90,000.00 万元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监
许可〔2022〕2639 号文同意注册。
    本次向不特定对象发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发
行的方式进行。
    本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮
网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
    为便于投资者了解南大光电本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情
况和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广
大投资者关注。
    一、网上路演时间：2022 年 11 月 23 日（星期三）15:00 ~ 17:00
    二、网上路演网址：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）
    三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
    敬请广大投资者关注。


                                       发行人：江苏南大光电材料股份有限公司
                            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
                                                          2022 年 11 月 22 日
（本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券网上路演公告》之盖章页）




                                  发行人：江苏南大光电材料股份有限公司



                                                        年    月    日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《江苏南大光电材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）




                         保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                        年    月    日