证券代码：300346           证券简称：南大光电          公告编号：2023-012

债券代码：123170           债券简称：南电转债

                     江苏南大光电材料股份有限公司
                   关于2022年度利润分配预案的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第

八届董事会第十九次会议、第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年

度权益分派方案的议案》。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将具体情

况公告如下：

       一、利润分配预案基本情况

       经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度母公司实现净

利润14,251,700.70元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

1,425,170.07元后，截至2022年12月31日母公司报表可分配利润为466,662,744.91

元, 公司合并报表可分配利润为760,221,773.26元。按照合并报表、母公司报表中

可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依

据。

       根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意

见，并依据《公司章程》相关规定，公司2022年度权益分派方案如下：以公司现有

总股本 543,702,550 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），

合计派发现金股利38,059,178.50元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增

股本。权益分派方案公布后至实施前，如公司总股本由于回购股份等原因发生变动
的，将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的

原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。

    本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广

大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的

发展规划。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，

具备合法性、合规性、合理性。

    二、审议程序及相关意见说明

    1、董事会意见

    公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度权益分派方案的议

案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为：该利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营

和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、

法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，

有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交股东大会审议。

    3、监事会意见

    公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于2022年度权益分派方案的议

案》。监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司

的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司

章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    三、其他说明

    本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的
有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严

禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

    本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广

大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》；

    2、《江苏南大光电材料股份有限公司第八届监事会第二十次会议决议》；

    3、《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十九次

会议有关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                        江苏南大光电材料股份有限公司

                                                   董事会

                                                2023年3月18日