证券代码：300346          证券简称：南大光电           公告编号：2023-008

债券代码：123170          债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                第八届监事会第二十次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月7日以专人送达、

电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十次会议通知，并于2023年3

月17日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，

符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会

议由监事会主席姜田先生主持。

    经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

    《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》；

    监事会认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实

际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年年度报告》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告及其摘要披露提示性公告》和《2022年年度报

告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

    监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的

财务状况和经营成果。

    《2022年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于2022年度权益分派方案的议案》；

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，

并依据《公司章程》相关规定，公司2022年度权益分派方案如下：公司拟以现有总股本

543,702,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金

股利38,059,178.50元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。权益分派方

案公布后至实施前，如公司总股本由于回购股份等原因发生变动的，将按照“现金分红

总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披

露按公司最新股本总额计算的分配、转增比例。

    监事会认为：上述2022年度权益分派方案，符合公司实际情况，充分考虑了公司的

可持续发展和资金需求以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要

求以及公司实际经营管理需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管

理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2022年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

    监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易

所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

    《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息

披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预

计的议案》；

    为落实公司发展战略，满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司及全资、

控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额不超过人民币13亿元，同时公司及

子公司拟为合并报表范围内的子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过人

民币5.5亿元的担保额度。

    《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》详

见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

    监事会认为：公司2023年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公

司章程》《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行

市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交

易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。

    《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    9、审议通过《关于监事2023年度薪酬方案的议案》；

    监事2022年度薪酬详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”中“七、董事、

监事、高级管理人员情况”中的“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

    2023年度，公司内部监事薪酬将根据公司经营业绩、个人所处岗位工作业绩等方面

综合确定，不另外领取监事津贴。公司根据所处行业、地区的薪酬水平，拟定2023年度

外部监事津贴为12万元（税前）。

    关联监事姜田先生、杨锦宁先生回避表决。上述监事回避表决后，非关联监事人数

不足监事会成员的半数。监事会决定将本议案提请公司股东大会审议，届时关联股东将

回避表决。

    10、审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》；

    监事会认为：公司子公司乌兰察布南大微电子材料有限公司（以下简称“南大微电

子”）股权激励的实施有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有

利于保障核心人员的稳定，将员工与南大微电子利益紧密结合，完善南大微电子的激励

约束机制。

    《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    11、审议通过《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》；

    公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“扩建2000吨/年三氟化氮生

产装置项目”和“光刻胶项目”实施结项，将两个募投项目的剩余募集资金共计25,627.27

万元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留待支付项目尾款的实际余额为准）用于实

施新项目及永久补充流动资金。

    监事会认为：本次部分募投项目结项暨变更募集资金用途事项的审议程序符合中国

证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更是公司依
据市场环境变化和公司实际情况做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，维护全体

股东利益，满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

    《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的公告》详见中国证监会指定创业板

信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业

过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同

意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

    《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件

成就的议案》；

    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《江苏南大光

电材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、

《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司层面业绩考核、激

励对象个人绩效考核均已达到《激励计划》规定的解除限售条件，激励对象主体资格合

法、有效，确认公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限

售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量为13万股，占公司目前总股本的

0.0239%。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司

           监事会

        2023年3月17日