证券代码：300346        证券简称：南大光电             公告编号：2023-024

债券代码：123170        债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                第八届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日以电话、

专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第八届董事会第二十次会议

的通知，并于2023年4月3日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事11

人，实参加董事11人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏

南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长冯剑松先生主持。

    经与会董事认真审议，通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    公司董事会同意聘任陆振学先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之

日起至公司第八届董事会届满之日止。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    《关于聘任公司董事会秘书的公告》及《独立董事关于公司第八届董事会第二十次

会议有关事项的独立意见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。




                                           江苏南大光电材料股份有限公司

                                                    董事会

                                                 2023年4月3日