证券代码：300346            证券简称：南大光电           公告编号：2023-025

债券代码：123170            债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
                   关于聘任公司董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开第八

届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陆

振学先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司

第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    陆振学先生已于 2016 年 4 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，

具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范

运作》及《公司章程》等相关规定。

    陆振学先生的联系方式如下：

    电话：0512-62520998

    传真：0512-62527116

    电子邮箱：natainfo@natachem.com

    通讯地址：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号

    邮编：215126

    特此公告。

                                               江苏南大光电材料股份有限公司

                                                           董事会

                                                       2023 年 4 月 3 日
    附件：陆振学先生简介


    陆振学先生，1973年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任中国核工业

集团苏州阀门厂财务处副处长，中核苏阀科技实业股份有限公司财务部经理、副总会计

师。2016年5月至2021年1月任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师、董事会秘书、

总法律顾问，2021年2月至2021年12月任上海中核浦原有限公司副总会计师、财务资产

部经理。2022年1月17日起任本公司副总经理、财务总监。

    截至本公告日，陆振学先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公

司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》规定的禁止担任公司董事会秘书的

情形；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。