证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2023-026
债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情况；
2、 本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、 会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会；
2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）14:30
网络投票时间：2023 年 4 月 10 日（星期一）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 4 月 10 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：苏州工业园区胜浦平胜路 67 号；
5、现场会议主持人：公司董事长冯剑松先生；
6、出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 30 人，代表股
份 155,145,943 股，占公司有表决权股份总数的 28.5351%。其中，出席本次会议的中
小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股 5%以下的股东）及股东授权委托代表
共 23 人，代表股份 48,222,564 股，占公司有表决权股份总数的 8.8693%。
（2）现场会议出席情况
出 席 本 次 股 东大 会 现 场会 议 的 股东 及 股 东授 权 委 托代 表 共 15 人 ， 代 表股 份
153,136,751 股，占公司有表决权股份总数的 28.1655%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共 15 人，代表股份 2,009,192 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3695%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体如下：
1、会议审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 155,144,313 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,630
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,220,934 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9966%；反对 1,630 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
2、会议审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 155,144,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,110
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,221,454 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,110 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
3、会议审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
同意 155,144,313 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 1,630
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,220,934 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9966%；反对 1,630 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0034%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
4、会议审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；
同意 155,144,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,110
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,221,454 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,110 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
5、会议审议通过了《关于 2022 年度权益分派方案的议案》；
同意 155,144,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,110
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,221,454 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,110 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
6、会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及对外担保
额度预计的议案》；
同意 153,625,018 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.0197%；反对
1,520,925 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.9803%；弃权 0 股，占出席本
次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 46,701,639 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 96.8460%；反对 1,520,925 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 3.1540%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 0%。
7、会议审议通过了《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份 70,496,859 股，对本议案回避表决。本议
案的有效表决权股份总数为 473,205,691 股。
同意 84,646,554 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9970%；反对 2,530
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0030%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,220,034 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9948%；反对 2,530 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0052%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
8、会议审议通过了《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》；
出席会议的关联股东合计持有公司股份 27,018,600 股，对本议案回避表决。本议
案的有效表决权股份总数为 516,683,950 股。
同意 128,124,813 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 2,530
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 21,201,434 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9881%；反对 2,530 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0119%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
9、会议审议通过了《关于部分募投项目结项暨变更募集资金用途的议案》；
同意 155,144,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,110
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,221,454 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,110 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
10、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意 155,144,833 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9993%；反对 1,110
股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席本次会议有效
表决权股份总数的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 48,221,454 股，占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.9977%；反对 1,110 股，占出席本次会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0023%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
三、听取 2022 年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫律师事务所指派的两位律师郭昕、杨惠然进行见证并对本次股
东大会出具了法律意见书。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以
及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于江苏南大光电材料股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 10 日
