证券代码：300346          证券简称：南大光电           公告编号：2023-032

债券代码：123170          债券简称：南电转债

                   江苏南大光电材料股份有限公司
               第八届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日以专人送达、

电话通知等方式，向公司全体监事发出第八届监事会第二十一次会议通知，并于2023

年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3

名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。

会议由监事会主席姜田先生主持。

    经与会监事认真审议，逐项通过了如下决议：

    1、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

    监事会认为：公司编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规

和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023年第一季度报告》及《2023年第一季度报告披露提示性公告》的内容详见中

国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2023年第一季度

报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》

    为保证“六氟丁二烯产业化项目”的顺利实施，公司拟使用募集资金向南大光电（淄

博）有限公司（原山东飞源气体有限公司,以下简称“淄博南大光电”）提供借款，借款
额度不超过 6,000 万元，借款利率为 4.75%，期限为 4 年，借款期限自实际借款发生之

日起计算。淄博南大光电可根据其实际经营情况分期、提前或到期一次性偿还公司借款，

并承诺对本次借款提供抵押担保。

    公司将就借款具体事宜与淄博南大光电签署《借款协议》，并授权公司管理层在上

述额度内实施借款具体事宜。

    监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体淄博南大光电提供借款，符合

实施募投项目的实际需要，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进

行。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。

我们一致同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的事项。

    《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的公告》详见中国证

监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关

联交易的议案》；

    监事会认为：公司子公司全椒南大光电材料有限公司（以下简称“全椒南大”）股

权激励的实施有利于充分调动其经营管理层和核心骨干员工的工作积极性，有利于保障

核心人员的稳定，将员工与全椒南大利益紧密结合，完善全椒南大的激励约束机制。

    《关于落实控股子公司全椒南大光电材料有限公司股权激励方案暨关联交易的公

告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。



                                             江苏南大光电材料股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2023年4月25日