证券代码：300351          证券简称：永贵电器       公告编码：（2019）007 号


                    浙江永贵电器股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
于2019年4月9日09时以通讯方式召开，会议通知已于2019年4月4日以电子邮件方
式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事长范纪军
主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

    一、审议通过了《关于2015年员工持股计划延期一年的议案》

    董事会同意将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至
2020 年 6 月 11 日。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召开持
有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》的具体内容详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的议案》

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的公告》的具体内容详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                          浙江永贵电器股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 9 日