证券代码：300351     证券简称：永贵电器       公告编码：（2020）001 号


                   浙江永贵电器股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2020年1月11日10时00分以通讯方式召开，会议通知已于2020年1月7日以电
子邮件方式送达。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由公司董事
长范纪军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

    一、审议通过《关于第二期员工持股计划延期一年的议案》
    董事会同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年，即延期至 2021 年
3 月 11 日前出售股票。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前 2 个月再次召
开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。


    特此公告。




                                          浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                2020 年 1 月 13 日