证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2020）030 号
浙江永贵电器股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5
月20日14:00时在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。网络投票时间为2020年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:15
至下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长范纪军先生受疫情影响无法现场参会，
经全体董事书面推选，由董事兼总经理范正军先生主持；公司现有董事7人，以现场
及通讯方式出席本次会议7人。公司部分监事、高级管理人员、见证律师出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人，代表公司有表决权的股份
218,444,884 股，占公司有表决权股份总数的 56.9398 %。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 18 人，代表公司有表决权的股份 211,451,859
股，占公司有表决权股份总数的 55.1170 %；通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 5 人，代表公司有表决权的股份
6,993,025 股，占公司有表决权股份总数的 1.8228 %。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合的
方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
2、审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
3、审议通过《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
4、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
5、审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
6、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
7、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
8、审议通过《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
9、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
11、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票的方式选举范纪军先生、范正军先生、范永贵先生、李运
明先生为公司第四届董事会非独立董事，选举朱国华先生、江靖先生、蒋建林先生
为公司第四届董事会独立董事。上述4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第
四届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
11.1 非独立董事选举
11.1.1 选举范纪军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.2 选举范正军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.3 选举范永贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.1.4 选举李运明先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.2 独立董事选举
11.2.1 选举江靖先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.2.2 选举朱国华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
11.2.3 选举蒋建林先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
12、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票的方式选举梁晓女士、曹群女士为公司第四届监事会非职
工代表监事，梁晓女士、曹群女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事褚
志强先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决结果如下：
12.1 选举梁晓女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
12.2 选举曹群女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 218,444,784 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9999 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,019 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 99.9957 %。
13、审议通过《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 218,444,884 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
14、审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 8,331,744 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %； 反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0 %。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,341,119 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0 %；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。
本议案关联股东浙江天台永贵投资有限公司、范永贵、范纪军、范正军、娄爱
芹、卢素珍、汪敏华回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蒋丽敏、马梦怡现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．经出席会议董事签字确认的公司2019年度股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2019年度股东大
会法律意见书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2020年5月20日
