永贵电器:关于续聘2021年度审计机构的公告2021-03-27
证券代码:300351 证券简称:永贵电器 公告编码:(2021)011 号
浙江永贵电器股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事
务所”)于 2020 年 4 月 27 日对浙江永贵电器股份有限公司(以下简称“公司”
或“永贵电器”)2019 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告(天健审〔2020〕4208 号)。2021 年 3 月 25 日,公司年审会计师天健会计师
事务所出具了《关于对浙江永贵电器股份有限公司 2019 年度财务报表出具非标
准审计意见审计报告所涉及事项在 2020 年度消除情况的专项说明》(天健函
〔2021〕507 号),认为结合翊腾电子出售事项以及诉讼进展情况,永贵电器 2019
年度审计报告强调事项段所涉及的事项已消除。
2021 年 3 月 25 日,公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议,审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》,拟续聘天健会
计师事务所为公司 2021 年度审计机构,该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会
审议,现将相关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
1、 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
2020 年业务收 业务收入总额 30.6 亿元
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务
业,批发和零售业,房地产业,建筑业,
2020 年上市公 电力、热力、燃气及水生产和供应业,金
司(含 A、B 融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、
股)审计情况 涉及主要行业
体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、
环境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住
宿和餐饮业,教育,综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2、投资者保护能力
上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1
亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。
近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
(二)项目信息
1、基本信息
何时开始 何时开始 何时开始为
项目组 何时成为注 近三年签署或复核上
姓名 从事上市 在本所执 本公司提供
成员 册会计师 市公司审计报告情况
公司审计 业 审计服务
项目合 2018 年签署日盈电子
倪国君 2001 年 11 月 1999 年 1999 年 2010 年
伙人 公司、如通股份公司、
健盛集团公司 2017 年
度审计报告;2019 年
签署日盈电子公司、鼎
胜新材公司 2018 年度
倪国君 2001 年 11 月 1999 年 1999 年 2010 年 审计报告;2020 年签
署浙富控股公司、鼎胜
新材公司、扬杰科技公
签字注 司、容百科技公司 201
册会计 9 年度审计报告。
师 2018 年签署云意电气
公司 2017 年度审计报
告;2019 年签署浙富
控股公司 2018 年度审
何林飞 2008 年 12 月 2006 年 2006 年 2010 年
计报告;2020 年签署
浙富控股公司、容百科
技公司 2019 年度审计
报告。
2018 年签署云图控股
公司、东阳光公司 201
7 年度审计报告;2019
质量控
年签署云图控股公司
制复核 李元良 2007 年 12 月 2005 年 2005 年 2019 年
2018 年度审计报告;2
人
020 年签署国金证券
公司、华西证券公司 2
019 年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为
受到证监会派出机构的监督管理措施的情况,具体情况详见下表。
序号 姓名 处理日期 处理类型 实施单位 事由及处理情况
倪国君 行政监管 事由:容百科技上市申请材
1 2020 年 3 月 19 日 宁波证监局
措施 料问询回复中的回款披露
事项不够准确;处理:对天
行政监管 健会计师事务所及签字会
2 何林飞 2020 年 3 月 19 日 宁波证监局
措施 计师出具警示函的监督管
理措施
3、独立性
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所
提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑,经双方协商
后确定。
公司支付天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2020 年度财务报告审计报酬
共计 120 万元。
公司拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙) 2021 年度财务报告审计报
酬为 120 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为其 2020 年
为公司提供审计服务表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货
相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,在执业过程中
坚持独立审计原则,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。为保证审计
工作的连续性,公司董事会审计委员会同意续聘天健会计师事务所为公司 2021
年度审计机构,并同意将该事项提交公司第四届董事会第五次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
我们认真审阅了董事会提交的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》,
经了解,天健会计师事务(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册
会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。并鉴于公
司和天健会计师事务(特殊普通合伙)已有多年合作经验,且该会计师事务所的
总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求,我
们认可继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,
同意将上述事项提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见
经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司各专项审计和年
度财务报告审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方签订的《业务约
定书》所规定的责任和义务,体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养,能够满足公司2021年度财务审计工作要求,能够独立对公司状况进行审计。
为维持审计的稳定性、持续性,我们同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
作为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。
4、审议程序
公司于 2021 年 3 月 25 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议,审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》,该议案尚需提交
公司 2020 年度股东大会审议。
四、报备文件
1、第四届董事会第五次会议决议;
2、第四届监事会第四次会议决议;
3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议;
4、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见;
5、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见;
6、天健会计师事务所相关资质文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2021年3月27日