证券代码：300351         证券简称：永贵电器         公告编码：（2021）016 号


                        浙江永贵电器股份有限公司
             关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第
   四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于
   2021 年 4 月 20 日（星期二）召开公司 2020 年度股东大会，并于 2021 年 3 月 27 日
   在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2020 年
   度股东大会的通知》。现将本次股东大会的有关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2020 年度股东大会
   2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提
请召开2020年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）14:00
    （2）网络投票时间：2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午
9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2021年4月13日（星期二）
    7、会议出席对象：
    （1）截至2021年4月13日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
       地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）


    二、会议审议事项

    1、《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    2、《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
    4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
    8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
    13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    14、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，
具体内容详见公司于2021年3月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相
关公告。
    公司将对中小投资者（除公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、提案编码
                                                                      备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100      总议案：所有提案                                             √
  1.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                   √
  2.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                  √
  3.00     《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》                  √
  4.00     《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                    √
  5.00     《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》                    √
  6.00     《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》    √
  7.00     《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》                    √
  8.00     《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》                      √
  9.00     《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》              √
 10.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                        √
 11.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》                          √
 12.00     《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                        √
 13.00     《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                        √
 14.00     《关于公司部分募投项目延期的议案》                          √


    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件
原件参加股东大会。
    （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书
或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由
其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的
授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手
续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
    （3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真
方式（0576-83938061）登记（须在2021年4月15日16:00前传真至公司），不接受电话登
记。以传真方式进行登记的股东，务必在会议召开前电话与会议联系人确认，并在出席
现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年4月14日—2021年4月15日，上
午8:30—11:30，下午14:00—16:00。
    3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限
公司证券法务部。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理登记手续。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。


    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：余文震
    电 话：0576-83938635
    传 真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
    地 址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司
证券法务部 。
    2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办
理登记手续。
    4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。


    七、备查文件
    公司第四届董事会第五次会议决议；
    公司第四届监事会第四次会议决议。

    特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表




                                     浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                              2021年4月13日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
                               参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350351
       2、投票简称：永贵投票
       3、填报表决意见
       对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021年4月20日上午9:15—9:25， 9:30—11:30，下午13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统投票的开始时间为2021年4月20日9:15，结束时间为2021年4月20
日15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二：授权委托书

                         浙江永贵电器股份有限公司2020年度股东大会
                                          授权委托书
           兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
    2020年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
    并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书
    签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
           本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                        备注    同意 反对 弃权
                                                                       该列打
提案编码                            提案名称                           勾的栏
                                                                       目可以
                                                                       投票
  100      总议案：所有提案                                              √
  1.00     《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》                     √
  2.00     《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》                     √
  3.00     《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》                     √
  4.00     《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》                       √
  5.00     《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》                       √
  6.00     《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》       √
  7.00     《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》                       √
  8.00     《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》                         √
  9.00     《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》                 √
 10.00     《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                           √
 11.00     《关于修改<董事会议事规则>的议案》                             √
 12.00     《关于修改<独立董事工作细则>的议案》                           √
 13.00     《关于修改<关联交易管理办法>的议案》                           √
 14.00     《关于公司部分募投项目延期的议案》                             √
           附注：
           1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
    请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填
    上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）
    为限进行投票。
           2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
委托人为自然人时由委托人签字。


委托人签名：                     委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：                 委托人持股数量：
受托人签名：                     受托人身份证号码：




                                               委托日期：   年   月   日
附件三：参会股东登记表


                 浙江永贵电器股份有限公司 2020 年度股东大会
                              参会股东登记表



姓名或名称：


身份证或营业执照：


股东账号：


持股数量：


联系电话：


电子邮箱：


联系地址：


邮编：


是否本人参会：


备注：