证券代码：300351       证券简称：永贵电器        公告编码：（2021）017 号


                   浙江永贵电器股份有限公司
                   2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会于2021
年4月20日14:00在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。网络投票时间为2021年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2021年4月20日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2021年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司部分董事、
全体监事、全体高级管理人员、见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计 8 人，代表公司有表决权的股份
210,152,140 股，占公司有表决权股份总数的 54.7782 %。其中：出席本次股东
大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份
210,113,140 股，占公司有表决权股份总数的 54.7680 %；通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表
公司有表决权的股份 39,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0102 %。
    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合
的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
    1、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,152,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小投资者有
表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000 %。
    独立董事在本次股东大会上作了2020年度述职报告。
    2、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    3、《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    5、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    6、《关于公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    7、《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    8、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    9、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    12、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    13、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    14、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 210,113,140 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9814 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000 %；弃权
39,000 股（其中，因未投票默认弃权 39,000 股），占出席会议有表决权股份总
数的0.0186％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份总数的 0.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数
的 0.0000 %；弃权 39,000 股（其中，因未投票默认弃权39,000股），占出席会
议中小投资者有表决权股份总数的 100％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、谢天现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。会议所通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认的公司2020年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2020年度股
东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                         浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                    2021年4月20日