证券代码：300351        证券简称：永贵电器     公告编码：（2021）023 号


                     浙江永贵电器股份有限公司
                第四届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于2021年7月21日09时以通讯方式召开，会议通知已于2021年7月16日以书面或电
子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事
长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事投票表决，通过如下议案：

    一、审议通过了《关于补充确认2015年员工持股计划延期一年的议案》

    董事会同意补充确认将公司 2015 年员工持股计划存续期延长一年，即存续
期延长至 2022 年 6 月 11 日。

    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于2015年员工持股计划延期一年的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站www.cninfo.com.cn。


     特此公告。




                                         浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                2021 年 7 月 21 日