证券代码：300351       证券简称：永贵电器        公告编码：（2022）015 号


                   浙江永贵电器股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
    2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022
年4月21日14:00在公司行政大楼一楼会议室（1）以现场投票和网络投票相结合
的方式召开。网络投票时间为2022年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2022年4月21日上午9:15—9:25，9:30—11:30和
下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2022年4月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长范纪军先生主持；公司全体董事、
监事、高级管理人员、见证律师通过现场及通讯方式出席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，代表公司有表决权的股份
222,609,723股，占公司有表决权股份总数的58.0254 %。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计8人，代表公司有表决权的股份210,727,740股，
占公司有表决权股份总数的54.9282%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计13人，代表公司有表决权的股份
11,881,983股，占公司有表决权股份总数的3.0972%。
    二、议案审议表决情况
    股东大会按照会议议程审议了各项议案，以现场表决与网络投票表决相结合
的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体情况如下：
    1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 222,596,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,119,083 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9294％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    独立董事在本次股东大会上作了2021年度述职报告。
    2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 222,567,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 42,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,090,283 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7789％；反对 42,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2211％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、《关于公司2021年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：同意 222,596,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,119,083 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9294％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    4、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 222,567,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 28,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,090,283 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7789％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706％；
弃权 28,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.1505％。
    5、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

    表决结果：同意 222,567,423 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9810％；
反对 42,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,090,283 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7789％；反对 42,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2211％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    6、《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

    表决结果：因该议案为关联股东范永贵、浙江天台永贵投资有限公司、范纪
军、范正军、汪敏华、卢素珍、娄爱芹回避表决事项，回避表决股数为 203,477,140
股；同意 19,090,283 股，占出席会议且有表决权股份总数的 99.7789％；反对 42,300
股，占出席会议且有表决权股份总数的 0.2211％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议且有表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,090,283 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.7789％；反对 42,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2211％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    7、《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 222,596,223 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939％；
反对 13,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东总表决情况：同意 19,119,083 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.9294％；反对 13,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0706％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师钱晓波、郭凯航现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司
法》《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
    四、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认并经董事会盖章的公司2021年度股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所《关于浙江永贵电器股份有限公司2021年度股
东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                          浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                      2022年4月21日