证券代码：300351       证券简称：永贵电器    公告编码：（2023）010 号


                     浙江永贵电器股份有限公司
                  关于变更公司董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司董事会秘书辞职情况
    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书余文震先生
因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，调整后将继续担任公司副总经理职
务。
    余文震先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，余
文震先生未持有公司股份。余文震先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为
促进公司健康稳定发展发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定
发展所做出的贡献表示衷心感谢。

       二、公司董事会秘书聘任情况
    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长
范纪军先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司于2023年4月20日召开第四
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意
聘任许小静女士为公司董事会秘书、副总经理（简历详见附件），任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。独立董事对此事项发表了
明确同意的独立意见。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。许小静女士已经取得深圳证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 公
司章程》等有关规定。
    许小静女士联系方式如下：
办公电话：0576-83938635
传真号码：0576-83938061
邮箱地址：yonggui@yonggui.com
通讯地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）


特此公告。




                                   浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                 2023 年 4 月 22 日
附件：许小静女士简历

    许小静，女，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
毕业于华东政法大学，本科学历。2011 年 11 月起在公司证券法务部从事证券法
务事务相关工作，2014 年 8 月至今担任公司证券事务代表，已取得《董事会秘
书资格证书》和《国家法律职业资格证书》。

    截至本公告披露日，许小静女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规定的禁止担任公司董事会秘书的情形；不
属于失信被执行人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。