证券代码：300351       证券简称：永贵电器      公告编码：（2023）021 号


                    浙江永贵电器股份有限公司
                 第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于2023年4月27日09时00分以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4
月20日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6
名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体
董事投票表决，通过如下议案：

   一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

    《2023年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。


    特此公告。


                                       浙江永贵电器股份有限公司董事会
                                                2023年4月28日