第三届监事会第七次临时会议决议公告



证券代码：300352           证券简称：北信源          公告编码：2018-106



                    北京北信源软件股份有限公司

              第三届监事会第七次临时会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届监
事会第七次临时会议于 2018 年 12 月 3 日（星期一）下午 16:00 以通讯方式召开,
本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 11 月 28 日以电子邮件、专人送达的形
式通知全体监事。会议由公司监事会主席钟力先生主持，本次会议应参加监事 3
人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议
和表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关
法律、法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：


    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
    公司拟变更非公开发行股票部分募集资金用途并永久补充流动资金，有利于
提高公司募集资金使用效率，符合公司发展战略，本次变更的审议程序符合相关
规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意变更部分募集资金用途并永久补
充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的公告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。


     二、备查文件
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1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                      北京北信源软件股份有限公司
                                                     监 事 会
                                             2018 年 12 月 3 日