| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
8.01 《发行股票的种类和面值》
8.02 《发行方式及发行时间》
8.03 《发行对象及认购方式》
8.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
8.05 《发行数量》
8.06 《限售期》
8.07 《募集资金金额及用途》
8.08 《上市地点》
8.09 《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》
8.10 《决议有效期》
9.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
14.00 《关于制定公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2025-04-21
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
8.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
8.01 《发行股票的种类和面值》
8.02 《发行方式及发行时间》
8.03 《发行对象及认购方式》
8.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》
8.05 《发行数量》
8.06 《限售期》
8.07 《募集资金金额及用途》
8.08 《上市地点》
8.09 《本次发行完成前滚存未分配利润的安排》
8.10 《决议有效期》
9.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
11.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
12.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
14.00 《关于制定公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2025-04-21
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2024年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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北信源现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-02-18
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》 |
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2025-02-18
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第五届董事会第十七次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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北信源现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-21 |
拟披露年报 |
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2024-12-13
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案》 |
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2024-12-13
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关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北信源现发布 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-10-25; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-11; |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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北信源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-08-23; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-16; |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2024-04-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-10-24; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-17; |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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