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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-01-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及相关担保事项的议案 |
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2021-01-16
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北信源现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-11-17
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2020-11-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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北信源现发布 |
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2020-11-04
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北信源现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2020-10-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 提案1为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
1.01 选举毕永东先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1.02 选举余伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2020-10-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
1.01 选举毕永东先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1.02 选举余伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2020-10-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案
1.01 选举毕永东先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1.02 选举余伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事
2.00 关于部分募集资金投资项目延期的议案 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-30
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北信源现发布 |
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2020-09-09
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关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北信源现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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北信源现发布 |
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2020-08-11
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北信源现发布 |
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2020-07-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的股票种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 本次发行的价格及定价原则
2.05 本次发行的股票数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
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2020-07-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的股票种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 本次发行的价格及定价原则
2.05 本次发行的股票数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
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2020-07-16
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北信源现发布 |
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2020-07-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行的股票种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 本次发行的价格及定价原则
2.05 本次发行的股票数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会(或董事会授权人士)全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
9.00 《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的议案》 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-23
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北信源现发布 |
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2020-06-19
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关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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北信源现发布 |
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2020-06-12
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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北信源现发布 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-12
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2019年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000登记日 ，2020-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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关于财务总监离职的公告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2020-06-03
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2020-05-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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北信源现发布 |
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2020-05-08
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2020-04-30
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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北信源现发布 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案
5.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
7.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9.00 《关于2019年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》
10.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
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