公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ,2024-10-30 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-10-25; 一次变更日期: 2024-10-30; 一次变更公告日期: 2024-10-11; |
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2024-08-29
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报,其它 |
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北信源现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ,2024-08-29 |
拟披露中报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2024-08-23; 一次变更日期: 2024-08-29; 一次变更公告日期: 2024-08-16; |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ,2024-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
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2024-04-13
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2023年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ,2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-01-23
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召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-02-07 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ,2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-11-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-10-24; 一次变更日期: 2023-10-28; 一次变更公告日期: 2023-10-17; |
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2023-08-25
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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北信源现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-04-29
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-04-18
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告,其它 |
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北信源现发布 |
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2023-04-18
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-09 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-29 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2023-04-18; 一次变更日期: 2023-04-29; 一次变更公告日期: 2023-04-11; |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-18 |
拟披露年报 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票议案 议案1、2、3采用累积投票形式等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 林皓
1.02 胡建斌
1.03 高曦
1.04 杨杰
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 王珲
2.02 谢涛
2.03 付东普
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 余伟
3.02 毕永东
4.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案 |
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2022-12-03
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-12-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 林皓
1.02 胡建斌
1.03 高曦
1.04 杨杰
2.00 关于选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 王珲
2.02 谢涛
2.03 付东普
3.00 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 余伟
3.02 毕永东
4.00 关于第五届董事会董事薪酬的议案
5.00 关于第五届监事会监事薪酬的议案 |
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2022-12-03
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第四届董事会第十五次临时会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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北信源现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-11-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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北信源现发布 |
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2022-10-10
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关于控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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北信源现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-19
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2022年半年度报告 |
刊登中报 |
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北信源现发布 |
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