第三届董事会第十次临时会议决议公告



证券代码:300352          证券简称:北信源             公告编码：2018-105



                   北京北信源软件股份有限公司

               第三届董事会第十次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董
事会第十次临时会议于2018年12月3日（星期一）下午15:00以通讯方式召开。本
次会议的通知及会议资料已于2018年11月28日以电子邮件、专人送达的形式通知
全体董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加
表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的
董事认真审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
    同意拟将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”
结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平
台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充
流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
    因上述事项尚需提交股东大会审议通过方可实施，存在一定时间间隔，具体
永久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资
金的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。



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   二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
    拟定于2018年12月19日(星期三)15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4
层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2018年第二次临
时股东大会。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）
刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                         北京北信源软件股份有限公司
                                                      董    事     会
                                                 2018 年 12 月 3 日




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