北信源：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-11
2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-004
北京北信源软件股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时
股东大会的通知已于2018年12月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。
2、召开和出席情况
公司 2019 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 1 月 11 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 10 日 15：00 至 2019 年 1 月 11
日 15：00 期间的任意时间。现场会议于 2019 年 1 月 11 日下午 15：00 在北京市
海淀区闵庄路 3 号玉泉慧谷二期 3 号楼 4 层大会议室召开。
3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表
决权的股份 441,506,003 股，占公司有表决权股份总数的 30.4524%，其中：
2019 年第一次临时股东大会决议公告
（1）出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计 8 人，代表公司有表
决权的股份 441,472,778 股，占公司有表决权股份总数的 30.4501%；
（2）参加网络投票的股东共计 3 人，代表公司有表决权的股份 33,225 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（3）除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的
股份 2,327,225 股，占公司有表决权股份总数的 0.1605%。
4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集，董事长林皓先生主持，会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、 议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投
票表决，审议通过了如下决议：
1.审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展
票据池业务的议案》
表决结果：同意 441,484,578 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9951%；反对 21,125 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0048%；弃权 300 股（含网络投票），占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0001%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 2,305,800 股（含网络投
票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.0794%；反对 21,125
股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.9077%；
弃权 300 股（含网络投票），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的 0.0129%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
同意，表决结果为通过。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、马佳敏律师见证会议并出具
2019 年第一次临时股东大会决议公告
法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.北京北信源软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北北京北信源软件股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 11 日
有二零一四
