第三届董事会第十二次临时会议决议公告



证券代码:300352            证券简称:北信源            公告编号：2019-008



                   北京北信源软件股份有限公司

             第三届董事会第十二次临时会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董
事会第十二次临时会议于2019年1月18日下午15:00以现场会议方式召开。本次会
议的通知及会议资料已于2019年1月11日以电子邮件、专人送达的形式通知全体
董事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决
董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事
认真审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    同意聘任徐文峰先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于
聘任高级管理人员的公告》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。



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    北京北信源软件股份有限公司
                董     事    会
            2019 年 1 月 18 日




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