第三届董事会第十三次临时会议决议公告




证券代码:300352          证券简称:北信源             公告编号：2019-026



                   北京北信源软件股份有限公司

             第三届董事会第十三次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第三届董
事会第十三次临时会议于2019年4月1日（星期一）下午15:00，在北京市海淀区
闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以通讯表决形式召开。本次会议
的通知及会议资料已于2019年3月27日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董
事7人，实际参加表决董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经参加会议的董事认
真审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于对外投资的议案》
    根据公司战略规划，拟使用自有资金5,100万元人民币与自然人张翅先生、
李开国先生、马玉珠女士共同投资设立上海北信源供应链管理有限公司（暂定名，
最终以市场监管管理部门核准的名称为准）。
    具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资的公告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,获得通过。


    二、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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北京北信源软件股份有限公司
        董     事     会
     2019 年 4 月 2 日